4月25日，中国人民银行西安分行、陕西省公安厅、陕西省高级人民法院、陕西省人民检察院共同举行“践行为民理念 依法从严惩治——陕西省打击治理洗钱违法犯罪工作”新闻发布会，介绍2022年陕西省打击治理洗钱违法犯罪工作开展情况及下一步工作举措。中国人民银行西安分行副行长束华，陕西省公安厅副厅长姜劲儒，陕西省高级人民法院审委会专职委员满德利，陕西省人民检察院检委会专职委员谭鹏出席发布会。中国人民银行西安分行办公室副主任辛羽主持发布会。

发布会现场 摄影 赵浚喆

　　2022年，按照中国人民银行和公安部等11部门联合开展的打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）要求，中国人民银行西安分行、陕西省公安厅、陕西省监委、陕西省法院、陕西省检察院等部门，同心协力，综合施策，共同推动陕西省打击治理洗钱违法犯罪工作取得积极成效。

　　加强组织领导 有力打击震慑洗钱违法犯罪活动

　　在陕西省反洗钱工作联席会议机制下，成立陕西省打击治理洗钱违法犯罪工作领导小组，由中国人民银行西安分行和陕西省公安厅牵头，陕西省监委、陕西省法院、陕西省检察院、陕西省国安厅、西安海关、陕西省税务局、陕西省银保监局、陕西省证监局、外汇局陕西省分局等单位为成员部门，联合印发《陕西省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》。

　　各成员部门坚定不移贯彻总体国家安全观，始终将依法打击治理洗钱犯罪作为一项重大政治任务抓好落实。其他成员部门紧密结合职责分工，细化工作举措，有效发挥了洗钱犯罪联动打控职能作用。

　　2022年，全省推动《刑法》第一百九十一条洗钱罪宣判15起，同比增长50%，其中宣判6起“自洗钱”犯罪案件，实现全省“零”突破；推动《刑法》第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”一审结案100余起。

　　发挥金融情报价值作用 切实增强金融机构洗钱风险防控能力

　　中国人民银行西安分行副行长束华在发布会上介绍，2022年，中国人民银行西安分行充分发挥金融情报价值作用，通过科学分析洗钱活动规律和特点，综合研判洗钱威胁形势及洗钱风险分布，为打击治理洗钱违法犯罪工作提供信息支撑。

　　据悉，2022年，中国人民银行西安分行指导全省法人银行业金融机构开发反洗钱监测规则及模型300余条，同比提高近7倍；全省银行业金融机构反洗钱系统累计预警异常交易数量同比增长18.75%，上报可疑交易报告数量同比提高2.6倍。

　　“2022年，中国人民银行西安分行对省内32家金融机构反洗钱内控制度开展平行审查，研究制定《反洗钱内控制度有效性评价参考要点》，指导金融机构结合自身实际修订完善反洗钱相关制度500余项，不断健全洗钱风险防控体系。”束华说道。

　　警钟长鸣 全省公检法三机关打击洗钱犯罪工作成效显著

　　新闻发布会上，陕西省公安厅副厅长姜劲儒介绍了2022年全省公安机关打击洗钱犯罪的工作情况。

　　2022年，全省公安机关全力推动《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》落地执行，依法严厉打击洗钱、地下钱庄等各类突出违法犯罪活动，打击洗钱犯罪工作取得明显发展进步。全省公安机关全面开展打击洗钱犯罪“一案双查”专项工作，针对破坏金融管理秩序、金融诈骗、涉毒、涉黑、涉恐、走私等六大类洗钱犯罪上游案件，全力推动自侦案件涉洗钱犯罪双查行动，共受理洗钱犯罪案件67起，同比增长3.8倍；立案64起，同比增长3.6倍；破案60起，同比增长7.6倍；抓获犯罪嫌疑人36人，同比增长11倍，移送起诉案件32起，判决15起，案件侦办数量质量同比实现双提升。同时，全省公安机关加大对《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案件查办力度，共立案745起，破案598起、抓获犯罪嫌疑人748人，有力推动打击广义洗钱犯罪工作取得新突破，形成对洗钱违法犯罪全方位震慑。

　　此外，陕西省高级人民法院审委会专职委员满德利介绍了全省各级法院近年来在依法打击洗钱犯罪方面的工作情况。陕西省各级法院在思想认识、案件审理、职能延伸等方面持续加力，取得了突破性进展和显著成效：2020年以前，全省法院平均每年审理以洗钱罪定罪的刑事案件1件；2020年加大工作力度后，当年全省审结洗钱犯罪案件4件6人，取得了突破性的进展；2021年全省审结10案11人，2022年审结15案18人，取得了年均增长约50%的成效。三年多来，全省法院对洗钱犯罪的被告人均判处实刑，涉案金额2亿余元，累计判处559.9万余元罚金及没收财产等财产刑，切实体现了从严惩处的打击方针。

　　与此同时，陕西省人民检察院检委会专职委员谭鹏介绍了陕西省检察机关2022年在打击治理洗钱违法犯罪方面的工作情况。

　　2022年，全省检察机关统筹推进反洗钱工作纵深开展，为服务保障陕西经济金融安全贡献检察力量。全年以洗钱罪提起公诉19件24人，件数、人数分别同比上升46.2%、14.3%，已生效判决7件12人，件数同比持平，人数同比上升9.1%。办案数量连续三年持续稳定增长，反洗钱工作取得了新的成绩。（文 余楠）