当西安一家药房企业的财务经理,按下汇款83万的确定键后,突然恍然大悟,收款方其实是伪装成老板的骗子。在之后的这场时间赛跑中,银行方面几乎是同一时间收到了两条指令,一条是不法分子见83万元到账,要求银行转出资金,一条是西安民警要求银行冻结账号。两条指令相差仅1秒钟!
今年夏天,刚参加工作,担任西安一家药房企业行政秘书的小吴收到了一条短信。“我是乔某,刚换了手机下午三点前将公司全部员工电话备注好职务发给我,另通知财务部门经理加公司高管群,qq421710xxx。”短信中自称乔某的是这家企业的法人。
没过一会,公司财务经理凤某就收到了小吴转发的短信,并按照乔某的要求,加入了这个名为XX公司高管的QQ群,群内一览都是公司高管的名字,身为公司财务的凤某放下了戒备。
7月27日,凤某收到了乔某发来的信息称,他正在北京和一位客商谈生意合作。稍后对方会给公司账户里打款83万作为预付保证金。乔某多次要求凤某注意查收。就在凤某深信不疑时,过了一会乔某又发来短信说,洽谈未能成功,但对方已将款项打入了他的私人账号,由于乔某在外有要事办理,暂时不方便款项转回事宜,让凤某暂用公司账务周转一下。待他忙完后,将误打入他个人账户的83万转入公司账户。随后乔某还发来了一张个人账户成功接收83万的截图。
一次次铺垫一次次心理暗示,凤某对乔某的身份没有怀疑,便向乔某指定账户汇入83万元。就在他按下确认键后才恍然大悟,赶紧致电乔某的老号码,以及向公司其他高层核实,结果表明这个号称使用新号码的乔某,原来是在演了一场戏,凤某一步步陷入骗局。
此时83万元已经转入了不法分子的指定账户,凤某赶紧致电银行客服希望冻结对方账户,但由于银行必须需要法律文书才能冻结,只好作罢。随后他又赶紧报警处理。
公安新城分局长乐西路派出所接警后,赶紧落实清楚,并和银行方面取得联系,得知这83万元已经汇入长春一家贸易公司账户内,这意味不法分子可以随时将钱转走。“这是和时间赛跑,不法分子已经得知83万元到账,应该也会立刻操作将钱转移,我们首先要做的是先让银行紧急冻结该账户。”长乐中路派出所民警介绍到。事实83万到账后,几乎是同一时间银行方面就接到了两条指令,第一条是拿着账户密码的不法分子要求转移资金,就在银行方面准备操作时,又接到了西安警方要求冻结的指令。
“我们感谢华夏银行对西安警方的信任,在这场时间赛跑中,我们虽然慢了几秒钟,但银行还是对账户进行了紧急冻结,避免了不法分子将资金转移。”民警介绍到,“但紧急冻结只能持续到当日下午5点银行下班前。要想长期冻结必须要拿着法律文书去华夏银行西安分行总部,由他们向开户行长春分行传真。此时距银行下班只有区区3个小时。”
在这三个小时中,西安警方长乐西路派出所民警,马不停蹄的完善了所有程序,包括了立案、录入、制表、审批等,最终在当日下午5时前,将正式法律文书递交给了华夏银行。这个不法分子使用的账户连同户内骗来的83万元被银行冻结。
最终在11月9日,华夏银行开具了特种转账凭证。83万元直接从退还至汇款账户,西安某药品企业账户。转账原因中写到,电信诈骗资金返还。“9月18日,中国银监会、公安部联合印发《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,依次规定我们不仅成功的追回受害企业损失的83万元,更作为陕西公安首例依此办法追回受害人资金,取得了宝贵经验,趟了一条新道路。”
11月15日,这家药房企业的相关负责人,为长乐中路派出所送去锦旗和鲜花。
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